New York AG fa causa alla famiglia Trump per frode finanziaria

New York AG fa causa alla famiglia Trump per frode finanziaria

Spencer Platt

Il procuratore generale di New York ha citato in giudizio l’ex presidente Donald Trump, i suoi figli adulti e la loro società immobiliare di famiglia, concludendo un’indagine di tre anni su ciò che i suoi investigatori ritenevano dilagante negli affari e nella frode fiscale.

La causa, rivelata in una conferenza stampa con l’AG di New York Letitia James mercoledì mattina, cerca di impedire ai Trump di ricoprire il ruolo di dirigenti d’azienda e sbattere contro la Trump Organization con ben 250 milioni di dollari di multe.

La causa cerca anche di impedire a Trump di fare affari immobiliari o richiedere qualsiasi prestito a New York, probabilmente la capitale finanziaria del mondo, e la città natale in cui Trump ha costruito il suo impero edilizio.

L’ufficio dell’AG ha anche trasmesso le prove ai pubblici ministeri federali di Manhattan e all’Internal Revenue Service “per indagini penali”, secondo una dichiarazione.

“Per troppo tempo le persone potenti e benestanti in questo paese hanno agito come se le regole non si applicassero a loro. Donald Trump si distingue come uno degli esempi più eclatanti di questa cattiva condotta”, si legge in una dichiarazione preparata da James.

Trump ha mentito sulle preoccupazioni dei servizi segreti per eliminare la New York AG

Da un podio nel suo ufficio, James ha detto che gli investigatori hanno scoperto prove che, per un intero decennio terminato nel 2021, Trump “ha gonfiato fraudolentemente” il valore del suo immobile “di miliardi di dollari per arricchirsi ingiustamente e imbrogliare il sistema, ingannando così tutti noi.”

Ha detto che gli investigatori hanno fatto affidamento su milioni di pagine di prove, nonché sulla testimonianza di oltre 65 testimoni. E l’ufficio dell’AG di New York ha scoperto che Trump ha certificato personalmente rendiconti finanziari che erano palesi bugie, aprendosi a accuse penali di frode bancaria che spera che i federali perseguano.

James ha indicato il modo in cui Trump ha usato “numeri oggettivamente falsi” per calcolare il valore del suo immobile, affermando a un certo punto che il suo appartamento di lusso a Manhattan era di 30.000 piedi quadrati, triplicando la sua dimensione effettiva. L’ha definita “frode intenzionale e deliberata, non un errore onesto”. Ha anche notato come i periti di Trump abbiano valutato la torre neogotica al 40 di Wall Street (proprio di fronte all’ufficio dell’AG) a quasi $ 200 milioni, un numero che Trump ha più che raddoppiato l’anno successivo quando l’ha stimato sui documenti ufficiali a $ 524 milioni, sostenendo che si basava sulle cifre del suo perito.

La mossa offre alcune responsabilità tanto attese alla Trump Organization, che Trump ha usato per spingersi alla fama nazionale negli anni ’80 e a lungo pubblicizzato come un esempio del suo acume negli affari e del successo finanziario, un’immagine che lo ha aiutato a vincere la presidenza nel 2016.

James ha aperto le sue indagini nel marzo 2019, poco dopo che l’avvocato di destra di Trump Michael Cohen ha fornito al Congresso copie dei vecchi rendiconti finanziari di Trump, che secondo lui riflettevano le tattiche subdole di Trump: mentire sui valori immobiliari gonfiandoli per qualificarsi per una migliore prestiti bancari o sgonfiandoli per ridurre al minimo le tasse sugli immobili.

Tre piccole città a nord di New York City hanno ricevuto citazioni, rese pubbliche per la prima volta da The Daily Beast, in cui gli investigatori hanno indagato su come Trump avesse gonfiato il prezzo della sua proprietà boschiva per eludere le tasse, uno strano accordo che prevedeva di gonfiare selvaggiamente il valore dei terreni non edificati prima mettendolo da parte come sito di conservazione e prendendo una detrazione fiscale. Gli investigatori hanno anche esplorato il modo in cui Trump si è semplicemente inventato uno spazio immobiliare inesistente alla Trump Tower per aumentare il valore lì, così come i giochi finanziari che ha giocato con un campo da golf che ha sottratto denaro a un sistema scolastico pubblico locale.

Quella che sarebbe rimasta un’indagine silenziosa si è rivelata alla vista del pubblico quando uno dei figli adulti di Trump, Eric, si è rifiutato di testimoniare a porte chiuse, costringendo l’ufficio dell’AG a chiedere aiuto a un giudice statale nel 2020.

Il giudice ordina a Trump di pagare per le prove mancanti

Trump ha quindi ottenuto un brutto pareggio: il caso è stato assegnato al giudice Arthur F. Engoron, un giudice severo con un impiegato legale ancora più duro, Allison Greenfield. Nessuno dei due è noto per la sua tolleranza all’ostruzione e al ritardo.

Nel settembre 2020, a Eric Trump è stato ordinato di presentarsi alla sua deposizione, dove è rimasto in silenzio e ha invocato il Quinto Emendamento contro l’autoincriminazione più di 500 volte.

Nell’anno successivo, l’ufficio dell’AG ha dovuto tornare più volte dal giudice per costringere Trump e la sua azienda a rispettare le citazioni in giudizio. Quando Trump e due dei suoi altri figli adulti, Don Jr. e Ivanka, si sono rifiutati di presentarsi per le loro deposizioni programmate, Engoron ha dovuto ordinare loro di presentarsi a febbraio. I Trump si sono ulteriormente bloccati appellando la decisione al Primo Dipartimento dello Stato, dove hanno perso di nuovo.

Nel frattempo, lo stesso Trump ha rifiutato di consegnare i documenti, spingendo Engoron a schiaffeggiarlo con $ 110.000 di multa. Trump ha quindi cercato di ritardare ulteriormente affermando che una società di analisi forense digitale di terze parti assunta per raccogliere prove stava solo facendo parte del lavoro, infastidendo gli investigatori e il giudice. Trump alla fine ha consegnato i documenti aziendali, ma solo dopo molte sollecitazioni.

A un certo punto, i Trump hanno cercato di far intervenire un giudice federale e di annullare il tutto, una mossa che ha anche bombardato. L’avvocato di Trump nel caso, Alina Habba, ha cercato di trasformare l’intera indagine come una persecuzione politica da parte di un democratico, adottando lo stesso commento che usa spesso sulle reti televisive di destra e impiegandolo in aula. Per questo, è stata ripetutamente castigata dall’impiegato legale del giudice, Greenfield.

L’avvocato Trump Alina Habba si appoggia a una nuova difesa: messa in scena di foto di documenti

La tensione è aumentata. Durante l’estate, la segretaria legale di Habba ha smesso di citare la discriminazione razziale dopo che avrebbe sentito Habba urlare di quanto odi “quella cagna nera”, James. (Quel caso che ha recentemente risolto.)

Ma i combattimenti non sono finiti qui. Anche quando Trump alla fine ha ceduto, ha comunque cercato di ricollocare il colloquio ufficiale delle forze dell’ordine al suo posto mentendo su presunti problemi di sicurezza dei servizi segreti, come ha rivelato The Daily Beast. E quando si è presentato negli uffici dell’AG nel Financial District per sedersi di fronte alla stessa James, ha semplicemente seguito l’esempio di suo figlio ed è rimasto in silenzio, implorando il Quinto.

Ma la sua resistenza ribelle gli è costata.

I suoi contabili di lunga data, la ditta Mazars USA, lo hanno abbandonato tra le crescenti prove pubbliche che Trump aveva regolarmente mentito sui moduli commerciali. E il suo gruppo di avvocati lo lasciò mentre i suoi problemi legali aumentavano.

Anche i suoi alleati hanno sentito il caldo. La società immobiliare Cushman e Wakefield è stata esaminata per il modo in cui i suoi periti immobiliari hanno seguito le fantasiose valutazioni di Trump, suscitando accuse da parte del giudice di aver infranto le regole. Quella società è stata anche colpita con multe per essersi inizialmente rifiutata di consegnare anche i record.

Sebbene questa indagine rimanga una questione civile, il che significa che Trump e i suoi luogotenenti non rischiano la prigione, ha fornito prove per un’indagine criminale parallela che il suo ufficio sta conducendo insieme al procuratore distrettuale di Manhattan. Quell’accordo ha suscitato critiche sul modo in cui l’ufficio dell’AG può raccogliere prove che alimentano un’indagine criminale senza mettere Trump di fronte a un gran giurì, evitando una bizzarra regola del tribunale di New York che gli avrebbe dato la totale immunità dall’accusa.

Ma quella seconda indagine, che all’inizio sembrava una rimozione dal basso garantita volta a perseguire lo stesso Trump, è andata completamente in pezzi quando il nuovo procuratore distrettuale, Alvin Bragg Jr., ha pensato che sarebbe stato troppo rischioso incriminare Trump. Tutto ciò che resta è un recente patteggiamento per l’ex direttore finanziario della Trump Organization, Allen Weisselberg, e un imminente processo penale per la società stessa.

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